بورس اوراق بهادار بایننس یک تیم متخصص ایجاد کرده است تا به افسران اجرای قانون در مورد ارزهای رمزنگاری شده بیاموزد.
12 اکتبر 2022 12 اکتبر 2022
برای ذخیره مقالات خود یک حساب کاربری ایجاد کنید.
مبارزه با جرایم رمزنگاری با مبارزه با بسیاری از تصورات غلط که در اطراف ایجاد شده است شروع می شود.
به عنوان مثال این ایده که تراکنش های ارز رمزنگاری شده غیرقابل ردیابی و ناشناس هستند و صنعت بلاک چین به اندازه کافی اهمیتی نمی دهد که رفتار بد را بررسی کند یا اقدامی برای جلوگیری از این امر انجام دهد.
متیو پرایس رییس اطلاعات و تحقیقات امریکا در بایننس که بزرگترین صرافی کریپتو در جهان است گفت: هیچ کدام درست نیست.
پرایس به رمزگشایی گفت:" این تصور وجود دارد که مبادلات فقط اهمیتی نمی دهند که رمزنگاری غرب وحشی است و هیچ کس نمی خواهد با اجرای قانون همکاری کند-و این فقط کاملا نادرست است .
پرایس, یک مامور سابق سازمان امور مالیاتی که مدتی را به عنوان افسر هدفگیری در سازمان سیا سپری کرد, یکی از نیروهای تازه استخدام شده اخیر دولت برای پیوستن به تیم تحقیقات رو به رشد بایننس است, از جمله مامور ویژه دیرینه نمایندگان تیگران گامباریان, اکنون سرپرست جهانی اطلاعات و تحقیقات در بایننس است.
مبارزان جرم و جنایت رمزنگاری
وقتی پرایس و گامباریان با دولت بودند به طور معمول با صرافی های رمزنگاری از جمله بایننس همکاری می کردند تا اطلاعات را به اشتراک بگذارند و کلاهبرداری مربوط به رمزنگاری را خاموش کنند.
اکنون که در داخل هستند و همکارانشان از تخصص خود برای تربیت سازمان های مجری قانون در سراسر جهان در مورد نحوه برخورد با جرایم رمزنگاری استفاده می کنند, از جمله همه چیز از پولشویی و هک دولت ملی گرفته تا باج افزار و کلاهبرداری عاشقانه.
#بایننس برای تقویت درک بازار و تلاش برای جلوگیری از تحقیقات و مبارزه با جرایم سایبری با مجریان قانون و موسسات جهانی همکاری کرده است.
خوانده شده از طریق برای کسب اطلاعات بیشتر 🔽 pic. twitter. com/l672DJq0PW
- بایننس (@بایننس) 6 سپتامبر 2022
بایننس میزبان کارگاه هایی در زمینه فناوری رمزنگاری و بلاکچین برای اجرای قانون در سراسر ایالات متحده و اروپا بوده است, کانادا, برزیل, ارژانتین, فیلیپین, سنگاپور و سویدن, با برنامه ریزی کارگاه های بعدی در کلمبیا و مکزیک.
پرایس گفت:" به عنوان یک افسر سابق اجرای قانون دیدن این نوع تمایل به همکاری بین دولتی و خصوصی بسیار دلگرم کننده است. "همکاری و به اشتراک گذاری اطلاعات به جلو و عقب تنها راهی است که شما برای مبارزه با این چیزها با توجه به سرعت تکامل فناوری و مجرمان می روید.”
پول را دنبال کنید
اگرچه میزان جرایم مبتنی بر رمزنگاری تا کنون در سال جاری حدود 15 درصد کاهش یافته است-بازار خرس این کار را انجام خواهد داد—مبادلات رمزنگاری و اجرای قانون بر روی افتخارات خود استراحت نمی کنند.
پرایس گفت که مجرمان "همیشه به دنبال موثرترین وسیله برای انجام کار خود هستند" و این واقعیت که ارزهای رمزنگاری شده معاملات مرزی را ساده و تسهیل می کند یک شمشیر دو لبه است.
"این تصور وجود دارد که رمزنگاری غرب وحشی است و هیچ کس نمی خواهد با اجرای قانون همکاری کند-و این فقط نادرست است."
یک حمله باج افزار به غیر از نسخه قرن 21 از اخاذی مافیایی است? یک طرح قصابی خوک اگر نه یک اقتباس مدرن از نیجریه کلاهبرداری ایمیل شاهزاده است.
اما در حالی که وسیله تکامل یافته اند, انگیزه همان در اکثر موارد است: پول. و دنبال کردن پول راحت تر است وقتی که شما یک دفتر کل ثابت از همه اتفاقاتی که در حال رخ دادن است داشته باشید.
معاملات رمزنگاری را می توان در بلاکچین ردیابی کرد و این به محققان در مبارزه با جرایم رمزنگاری کمک می کند.
جایی برای پنهان شدن نیست
وجه نقدی که در حساب بانکی سوییس ناپدید می شود عمومی نیست. اما هر اتفاقی که در بلاک چین می افتد این است.
گامباریان گفت: اگر به بانک امریکا رفتید و ازشان پرسیدید که چقدر در معرض بازارهای جنایی قرار دارند نمی توانند حداقل به طور قطعی به شما بگویند.
"اما من می توانم در حال حاضر بروید و ببینید که دقیقا چه مقدار قرار گرفتن در معرض ما به این اشخاص است که بی سابقه از در بخش مالی," او گفت:. "ما به محققان و تنظیم کننده ها یاد می دهیم که چگونه از این اهرم استفاده کنند و ما رمزگشایی ارز رمزنگاری شده را برای ریختن تصویری که مردم ناشناس هستند.”
"هیچ کس از جمله بایننس خواهان فعالیت مجرمانه در سکوها نیست."
حسابداران قانونی میتوانند از ابزارهای شرکتهای تجزیه و تحلیل بلاکچین مانند زنجیرهالیز و تراموا استفاده کنند تا ببینند که چگونه رمزنگاری از طریق بلاکچین حرکت میکند و سپس به اطلاعات ذخیرهشده توسط نهادهایی مانند بایننس از جمله نشانی اینترنتی کاربر و سوابق تراکنشها متصل شوند.
با این حال, ابتلا به مجرمان رمزنگاری یک بازی موش و گربه باقی مانده است, به این معنی که صنعت نیاز به کمک به اجرای قانون واضح تر.
گامباریان گفت:" هیچ کس از جمله بایننس خواهان فعالیت مجرمانه در سکوها نیست. "ما این قدرت را داریم که کارمان را برای متوقف کردنش انجام دهیم اما ما فقط بخشی از این قدرت هستیم.”
تخصص ساختمان بلاکچین
چالش این است که اعضای کافی از اجرای قانون دارای تخصص قانونی بلوچین برای مقابله با تحقیقات جنایی مربوط به رمزنگاری نیستند.
اما محققان باتجربه ای مانند گامباریان و پرایس و همکارانشان-از جمله جارک یاکوبچک و نیلز اندرسن—هر دو مامور سابق یوروپل که اکنون به ترتیب اطلاعات مربوط به بایننس و ای ام ای را هدایت می کنند—می توانند به کاراگاه ها و تنظیم کننده های مکانیک ارزهای رمزنگاری شده و نحوه شناسایی و رسیدگی به موارد رمزنگاری شده بیاموزند.
پیشنهادات بایننس بسته به بازار و پیچیدگی مخاطب متفاوت است. برای مثال در کانادا جایی که مجریان قانون تجربه رمزنگاری را دارند این تمرین بیشتر روی موضوعاتی مانند تکنیک های پیشرفته تحقیقاتی و اقدامات پیشگیرانه متمرکز است در حالی که در سایر کشورها منطقی است که با اصول اولیه شروع کنیم مانند پرایمر در مورد اینکه چه نوع اطلاعات بایننس دارد و چه مراحلی در انجماد یک حساب کاربری دخیل است.
اضافه کاری, محققان بیشتر که در خارج وجود دارد و می دانند چه به دنبال, رمزنگاری پاک کننده برای همه باشد, گامباریان گفت.
فراتر از جلسات مقدماتی بایننس نیز گاهی اوقات فراخوانی می شود تا تمرینات تخصصی تری را فراهم کند.
این تیم اخیرا به کنفرانسی در برزیل دعوت شده است و از او خواسته شده است توضیح دهد که چگونه می توان از ارز رمزنگاری شده برای کمک به جرایم مرتبط با قاچاق انسان استفاده کرد. در طول زمان خود را در سازمان امور مالیاتی, گامباریان کار می کرد یک مورد است که منجر به 2019 حذف از بزرگترین کودک تیره شبکه سایت مواد دهید جنسی در جهان, که با ردیابی پرداخت بیت کوین انجام شد. مدیر سایت دستگیر و 24 کودک نجات یافتند.
گامباریان گفت:" این یک تاثیر در دنیای واقعی است. "اگر کسی همیشه به من می گوید که بیت کوین بد است, من همیشه در پشت سر من نگه دارید که اگر بیت کوین بود در اطراف نیست, کسانی که بچه ها هنوز هم مورد سو استفاده قرار گیرد.”
ساخت یک تفاوت
همچنین نمونه های متعددی از تاثیر دنیای واقعی وجود دارد که کارگاه های بایننس برای سازمان های اجرای قانون در سراسر جهان داشته اند.
در یک مورد ربودن اخیر در یک شهرستان بزرگ برزیل, عاملان خواستار باج بزرگ رمزنگاری ارز. یکی از بازرسان پرونده در برنامه تمرینی بایننس شرکت کرده بود و توانست جنایتکاران را ردیابی کند و بفهمد چه کسانی هستند. قربانی نجات یافت و ربایندگان تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.
تیم تحقیقاتی بایننس نیز اغلب توسط افرادی که با درخواست کمک یا مشاوره در مورد یک پرونده تماس گرفته اند تماس گرفته می شود.
بایننس یک هفته پس از برگزاری یک کارگاه در کانادا شروع به دریافت تماس از پلیس سوار سلطنتی کانادا و از سازمان های منطقه ای و استانی کرد که به دنبال مشاوره بودند.
"از وجود دارد ما قادر به کمک به قربانیان بازیابی بودجه و این همان داستان در همه جا ما انجام داده ایم این سخنرانی" او گفت:. "بر اساس تعداد درخواست هایی که دریافت می کنیم—که سر به فلک کشیده است—این قطعا تفاوت ایجاد می کند.”
پست حمایت شده توسط بایننس
این مقاله حمایت شده توسط رمزگشایی استودیو ایجاد شد. اطلاعات بیشتر در مورد همکاری با رمزگشایی استودیو بدانید.
